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金融

英国银行支付3.27亿美元来解决伊朗洗钱索赔

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根据和解协议,该银行将向财政部支付1.32亿美元,并向美联储支付1亿美元。

纽约地方检察官赛勒斯万斯说:“通过滥用纽约银行违反美国制裁的金融机构,企业和个人的调查,对国家安全和银行系统的完整性至关重要。”这些案件使制裁受到制裁执法,发出有关国际银行业务透明度需求的强烈信息,并最终有助于打击洗钱和恐怖融资。“

根据美国财政部的数据,该银行的伦敦办事处和迪拜分行使用的付款策略干扰了美国的经济制裁,例如省略了对发给美国银行的邮件中被批准的地点或实体的引用。 尽管受到了制裁,但这些信息掩盖了银行让“数百万”通过美国金融体系。