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蒙特利尔银行下令修复疏忽失误

W ASHINGTON(美联社) - 联邦监管机构正在命令蒙特利尔银行采取措施纠正可能允许该银行用于洗钱的监管失误。

美联储周五宣布与该银行达成协议,该银行是加拿大资产规模第四大的银行。 美联储引用程序上的缺陷来防止银行及其芝加哥分行的洗钱活动。

根据协议,银行不会受到任何罚款。 该银行同意向美联储和伊利诺伊银行监管机构提交详细计划,以加强其计划和纠正问题。

蒙特利尔银行发言人Paul Deegan在一份声明中表示,补救措施“正在顺利进行”。 Deegan表示,该银行“完全致力于遵守最高的监管合规标准”,并在其运营的所有司法管辖区内制定反洗钱规则。

除加拿大和美国外,该银行还在世界各地设有办事处。

洗钱企图从毒品交易或武器贩运等非法活动中获利,并通过银行账户或其他合法企业传递,以掩盖其起源。